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清河法院:公开审理一起非法吸收公众存款案

涉案金额逾1.2亿元 22名被告人同堂受审

  发布时间:2019-04-26 14:51:30


  4月17日至19日、4月22日,清河人民法院对被告人焦某等22名被告人非法吸收公众存款一案依法公开开庭审理。

  清河县人民检察院指控,2015年4月16日,邱某(另案处理)、张某(另案处理)注册成立河北臣为信息科技公司,从事POS机销售、信用卡代办业务。2015年6月,裴某(另案处理)加入。在没有经过中国人民银行及相关金融机构批准的情况下,开始尝试投资期货,邱某、裴某、张某三人开始以投资期货的名义向公司内部员工吸收资金,后又以投资期货、高利回报为诱饵逐步扩大到向公司以外的不特定人员吸收资金,确立了以代为理财的方式非法吸收他人资金的运营模式。2015年9月23日,邱某、裴某、张某又在北京注册了北京华宝致和资产管理有限公司,同年11月2日注册成立清河分公司(以下简称华宝致和公司),专门用于向公司内部员工及社会不特定人员吸收资金,并大肆鼓动公司员工以投资期货、高利回报为诱饵向社会不特定人员大量吸收资金,并进行业绩评比。该公司员工焦某、霍某、李某等22人以投资期货、高利回报的名义介绍投资参与人向华宝致和公司存款,从中获取提成。截止案发,上述人员帮助华宝致和公司吸收资金?#24067;?.29亿元,投资参与人撤回本金2263万元、向投资参与人返还利息约5240万元,造成投资参与人财产损失?#24067;?#32422;5580万元。案发后,李某等4人主动到公安机关投案。

  公诉机关认为,被告人焦某、霍某、李某等22名被告人以委托理财的名义,参与华宝致和公司向社会不特定人员大量吸收存款,扰乱金融秩序,上述被告人的行为已触犯了《刑法?#36820;?#19968;百七十六条,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。

  在4天的庭审中,清河法院严格落实以审判为中心的刑事诉讼制度改革要求,将证据调查作为本案庭审的核心?#26041;冢?#24341;导控辩双方围绕指控、辩解的争议焦点证据进行举证、质证,认真听取控辩双方辩论意见,充分保障了被告人的诉讼权利。

  鉴于本案系涉众案件,案情重大复杂,清河法院将对该案择期宣判。部分集资参与人及被告人家属20余人旁听了庭审。

  此外,清河法院对这起案件庭审进行了全程网络直播,旨在告知广大群众要自觉抵制?#26696;?#21033;润、高收益、高回报”的诱惑,增强风险意识,理?#38498;?#27861;投?#30465;?#21516;时也提醒筹融?#25910;?#35201;遵守法律,切不可心存侥幸挑战法律底线,否则终将害人害己,受到法律的严惩。

 

 

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